组织、领导传销活动罪的法律法规及司法解释_法律知识

    1、刑法的基本规定

  第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

  （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

  （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

  （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

  （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

  （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

  2、国务院关于禁止传销经营活动的通知

  颁布日期：1998年4月18日国发[1998]10号

  为保护消费者合法权益，促进公平竞争，维护市场经济秩序和社会稳定，国务院决定禁止传销经营活动。现就有关问题通知如下：

  一、传销经营不符合我国现阶段国情，已造成严重危害，传销作为一种经营方式，由于其具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点，加之目前我国市场发育程度低，管理手段比较落后，群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行邪教、帮会和迷信、流氓等活动，严重背离精神文明建设的要求，影响我国社会稳定；利用传销吸收党政机关干部、现役军人、全日制在校学生等参与经商，严重破坏正常的工作和教学秩序；利用传销进行价格欺诈、骗取钱财，推销假冒伪劣产品、走私产品，牟取暴利，偷逃税收，损害消费者的利益，干扰正常的经济秩序。因此，对传销经营活动必须坚决予以禁止。

  二、自本通知发布之日起，禁止任何形式的传销经营活动。此前已经批准登记从事传销经营的企业，应一律立即停止传销经营活动，认真做好传销人员的善后处理工作，自行清理债权债务，转变为其他经营方式，至迟应于1998年10月31日前到工商行政管理机关办理变更登记或注销登记。逾期不办理的，由工商行政管理机关吊销其营业执照。对未经批准登记擅自从事传销经营活动的，要立即取缔，并依法严肃查处。

  三、加大执法力度，严厉查禁各种传销和变相传销行为。自本通知发布之日起，一经发现有下列行为之一的，各级人民政府和工商行政管理、公安等有关部门，要采取有力措施，坚决取缔，严肃处理：

  (一)将传销由公开转入地下的；

  (二)以双赢制、电脑排网、框架营销等形式进行传销的；

  (三)假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的；

  (四)采取会员卡、储蓄卡、彩票、职业培训等手段进行传销和变相传销骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的；

  (五)其他传销和变相传销的行为。

  对传销和变相传销行为，由工商行政管理机关依据国家有关规定予以认定并进行处罚。对利用传销进行诈骗，推销假冒伪劣产品、走私产品以及进行邪教、帮会、迷信、流氓等活动的，由有关部门予以查处；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

  3、各级人民政府要加强领导，有关部门要密切配合，坚决而又稳妥地做好禁止传销经营工作。禁止传销经营活动是一项政策性强、涉及面广、难度较大的工作，各级人民政府要高度重视，加强协调，由一位主要负责同志亲自抓。有关部门要认真履行职责，加强协作配合。工商行政管理机关要严厉查处违反本通知精神从事传销经营的行为；公安部门要坚决取缔利用传销或变相传销从事危害社会秩序的违法活动，与有关部门配合做好维护社会稳定和社会治安的工作，有关商业银行要支持工商行政管理、公安机关的查处工作；新闻宣传部门要加大宣传力度，广泛宣传传销的危害性，公开揭露传销的欺诈行为，及时曝光典型的传销违法案件，教育广大群众提高认识，自觉抵制传销经营活动，并对有关部门禁止传销经营活动的进展情况及时予以报道。

  各级人民政府和有关部门对禁止传销经营工作，既要态度坚决，行动积极，又要精心组织，稳妥实施，以保持正常的经济秩序和社会稳定。

  4、国务院办公厅转发工商局等部门《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》的通知

  1998年4月，国务院发出了《关于禁止传销经营活动的通知》(国发(1998)10号，以下简称《通知》)，决定禁止传销活动。各地和有关部门认真贯彻落实《通知》精神，积极行动，严厉打击，传销和各种变相传销活动很快被全面禁止。但近一个时期以来，一度沉寂的传销和变相传销活动又改头换面在全国各地蔓延。不法分子以快速致富、高额回报为诱饵，采用各种欺诈手段蒙骗群众、聚敛钱财，给人民群众的财产造成重大损失，严重扰乱了社会经济秩序。有的甚至发展成为具有黑社会性质的帮会组织，引发了一些社会问题，给社会稳定造成极大危害。为进一步严厉打击此类非法经营活动，保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定，现提出如下意见：

  一、工商行政管理、公安机关要在当地人民政府的领导下，密切协作，加大执法力度，严厉打击传销和假借“代理”、“专卖”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”、“动力营销”、“滚动促销”等名义进行变相传销的非法经营活动。人民银行等有关部门应予以积极配合。

  二、工商行政管理机关对下列传销或变相传销行为，要采取有力措施，坚决予以取缔；对情节严重涉嫌犯罪的，要移送公安机关，按照司法程序对组织者依照《刑法》第 225条的有关规定处理：

  (一)经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬的；

  (二)参加者通过交纳入门费或以认购商品(含服务，下同)等变相交纳入门费的方式，取得加入、介绍或发展他人加入的资格，并以此获取回报的；

  (三)先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由其加入的先后顺序决定的；

  (四)组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用的；

  (五)组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作的；

  (六)其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动的。

  5、各级工商行政管理机关要充分发挥职能作用，结合市场巡查加强日常监督管理，对发现的传销和变相传销苗头、线索或接到的举报，应及时处理，并依据有关法律法规予以认定、查处。对发现以“招聘”、“加盟”等欺骗手段将他人骗往异地，并诱导、胁迫其从事传销、变相传销活动，情节严重涉嫌犯罪的，要移送公安机关依法处理。对异地从事变相传销活动的案件，依法查处或移送公安机关后，应将案件的有关材料移送当事人注册所在地的工商行政管理机关；注册所在地的工商行政管理机关应对该当事人的经营活动进行全面调查，如发现当事人有其他传销和变相传销行为，应及时予以查处或通知行为地工商行政管理机关予以查处，情节严重涉嫌犯罪的，应移送公安机关处理。

  四、对涉嫌从事传销和变相传销等非法经营活动的单位和组织者，经县级以上工商行政管理局局长批准，由有关工商行政管理机关持有效的批准文件通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可办理结算。

  五、公安机关要严格按照《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》(公通字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政管理、人民银行等部门密切配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况反馈有关部门。

  六、公安机关要加强对流动人口及出租房屋的治安管理。在办理户口登记和暂住证时要掌握从事传销和变相传销等非法经营活动人员底数，及时通报有关部门，并协助做好查处工作。对工作中发现利用出租房屋聚众搞“家庭式”变相传销活动的，要坚决予以清理并配合有关部门做好取缔工作。

  七、对利用变相传销等形式进行非法集资的，由人民银行进行认定，并依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔。

  八、有关部门在坚决打击传销和变相传销非法经营活动的同时，要注意做好对一般参与群众的教育疏导、宣传和善后工作，防止矛盾激化，维护社会稳定。

  6、最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复



  ２００１年３月２９日最高人民法院审判委员会第１１号法释〔2001〕11号

  中华人民共和国最高人民法院公告

  《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》已于２００１年３月２９日由最高人民法院审判委员会第１１６６次会议通过，现予公布，自２００１年４月１８日起施行。

  二○○一年四月十日

  广东省高级人民法院：

  你院粤高法〔２０００〕１０１号《关于情节严重的传销和变相传销的行为是否构成非法经营罪问题的请示》收悉。经研究，答复如下：

  对于１９９８年４月１８日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

  实施上述犯罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

  此复

  8、对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局、国家国内贸易局关于外商投资传销企业转变销售方式有关问题的通知

  各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局）、工商行政管理局、商委、财办、商业（贸易）、物资厅（局、集团，总公司）：

  为贯彻落实《国务院关于禁止传销经营活动的通知》国发【1998】10号），做好原从事传销经营活动的外商投资企业（以下称外商投资传销企业）转变销售方式（以下简称转型）的工作，经国务院批准，现将有关问题通知如下：

  一、外商投资传销企业必须转为店铺经营（包括在商店设专柜、企业产品批发给国内批发商或零售商、自开店铺）。

  二、转成店铺经营的企业，分为雇佣推销人员（系指非企业正式雇员，通过为该企业推销产品取得劳动报酬的人员）和不雇佣推销人员两类。

  三、转型为不雇佣推销人员企业的条件及程序

  （一）转型企业必须符合以下条件：1．企业合法批准设立；2．企业必须是生产性企业，只能销售本企业生产的产品；3．企业在生产经营中无违法行为并已通过1998年联合年检。

  （二）转型程序：1、合同、章程或批准证书中明确传销或直销业务的企业；（1）企业投资各方需修改合同、章程；（2）将合同、章程修改协议报原审批机关批准并换发批准证书；（3）企业凭换发的批准证书到原登记机关办理变更登记手续。2．合同、章程或批准证书中无传销或直销内容的企业可直接到原登记机关办理变更登记手续。

  四、转型为雇佣推销人员企业的条件及程序

  （一）符合转型企业必须符合以下条件：1.符合第三条第（一）款三个条件；2.企业投资总额在1000万美元以上（不包括设立销售分支机构的投资）；3.企业外方投资者以从事直销业务为主。

  （二）转型程序1.企业投资各方根据转型方案的原则修改合同、章程的有关条款；2.企业将合同、章程修改协议依法律程序报外经贸部（转型方案一并上报），抄送国家工商和国家内贸局，外经贸部征求上述两部门意见后依法予以审批，并对获批准者换发批准证书；3.企业凭换发的批准证书到国家工商行政管理局办理变更登记手续。

  （三）企业转型方案应符合以下原则：1．企业必须有店铺，明确标价；2．企业须制定符合国家各项法规要求的售后服务及顾客退货制度并予公布；3．企业应同推销人员签订劳务合同，推销人员在劳务合同授权范围内推销企业产品所产生的法律责任，由企业承担；4．推销人员的资格应符合国家有关法律、法规的规定，推销人员应具备原劳动部、内贸部颁发的《推销员职业技术技能标准》（劳部发[1997]10号文件）的基本要求；5．推销人员不能从企业买断产品，只能按自己直接推销的产品金额计酬；推销人员推销价格应与店铺零售价一致；推销人员只能将产品直接推销给最终消费者；6．销售管理人员必须为企业正式职员。

  五、政府印发统一的推销人员证。

  六、要求转为销售其它企业产局的商业零售企业（包括单体店和连锁店），按国家有关规定报国务院审批。

  七、对转型企业设立的销售分支机构需重新审核。分支机构是非独立法人的机构，必须自开店铺推销本企业自产产品。

  八、对转型为不雇佣推销人员的企业，有关部门在申请后一周内完成各项手续。对转型为雇佣推销人员的企业，有关部门在接到地方外经贸部门上报的全部申报材料后，一个月内予以批复。对上报材料符合上述规定的，批复后15日内完成变更登记手续。

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