信用卡诈骗立案标准是什么_法律知识

    信用卡诈骗立案标准是什么

  在现代社会，信用卡给人们带来了很大的便利，它比存折更加便利，但是还产生了很多弊端，比如说恶意透支信用卡，盗刷别人的信用卡等，这些都是属于信用卡诈骗的。国家为了治理信用卡诈骗的现象，公布了信用卡诈骗立案标准来使治理行为有法可依。

  一、信用卡诈骗立案标准

  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，

  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

  1、数额较大：在五千元以上不满五万元

  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

  3、数额特别巨大：在五十万元以上

  (二)恶意透支。

  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

  诈骗新行为在我国的法律处罚中是非常严格的。打击信用卡诈骗现象有利于保障市场经济的稳定，维护您的财产安全。您如果遇到信用卡诈骗的行为，应该立即向公安机关报案，如果符合立案标准的话就会立案处理。



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