非法集资罪的认定是怎样的？_法律知识

    目前我国的经济发展已经达到了空前繁荣的状态，人们的物质生活十分丰富，因此许多人都将目光投向投资领域。想要获得更多收益无可厚非，但如果遭遇非法集资就有可能遭受巨大损失。因此，对非法集资罪的认定作一定的了解是十分有必要的，我们在下文中提供了相关内容，一起来看看吧。

  一、非法集资罪的认定是怎样的?
  犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
  二、非法集资的常见手段
  1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报甚至高达几百倍。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”。3、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，谎称为新的投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利等新的经营方式，欺骗群众投资。4、装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以实际经营活动掩盖其非法目的。5、利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或将其设在异地，发展人头一般用代号或网名。还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。6、利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。在传销组织的精神洗脑或人身强制下，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学加入，有的连自己父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。从以上内容我们可以看出，非法集资罪的主体不仅为个人，单位也可以构成非法集资罪。实践中，许多投资者认为以单位形式存在的投资项目会有一定的保障，事实上，单位组织的非法集资较个人非法集资更为隐蔽，更令人难以识破。因此，在投资过程中要切记如果该公司承诺高额回报的，就要仔细考察了。




⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·网络诈骗罪的量刑标准
      网络诈骗罪的量刑标准您对诈骗都不会很陌生，现在社会上的诈骗手段是比较多的，比如说信用卡诈骗，网络诈骗，电信诈骗等等。近些年，随着网络技术额发展，网络诈骗迅速的发展起来，很多人在网络上不经意的就受到诈骗，网络诈骗罪的量刑标准包括哪些内容?一、网络诈骗罪的量刑标准《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关......

·刑事案件一审不服上诉期限是多久
      法官在对刑事案件做出一审判决之后，此时被告人可以对判决结果表示不服，然后依法向上一级人民法院提起上诉，不过此时要注意法律中规定的刑事案件一审不服上诉的期限。那到底《刑事诉讼法》在这方面是如何规定的呢?下文中，我们就来为你做详细解答吧。一、如何确定上诉期限根据我国《刑事诉讼法》及其他有关法律的规定，刑事......

·招收公务员、学生徇私舞弊罪是什么
      许多大学生在大学期间就可以准备很多考试，比如升学考试或者公务员考试等，在他人辛勤准备考试的期间却总是有人通过关系毫不费力的就考上了公务员，这是在社会中严重不公平的现象，那么招收公务员、学生徇私舞弊罪是什么呢？我们通过下文来了解一下。一、构成罪体主体招收公务员、学生徇私舞弊罪的主体是国家机关工作......

·法院判决时如何从死刑立即执行和死缓进行选择?
      法院判决时如何从死刑立即执行和死缓进行选择?像杀人、强奸等恶性刑事案件，法院受理后会展开审理，如果性质十分恶劣，犯罪嫌疑人可能面临死刑或者死缓的判罚。近年来，最高检提倡少杀慎杀，将死刑复核权收回。法院在办案过程中，判决死刑要慎之又慎。那么，法院判决时如何从死刑立即执行和死缓进行选择?下面我们就给您讲一......

·绑架罪能判几年,如何认定绑架罪?
      绑架罪在刑法中是一个很重的罪名，最高刑为死刑。在我国，最高刑能量刑到死刑的只有寥寥数种罪名而已。所以，正确认识与理解绑架罪很有必要。本文就“绑架罪的认定”与“绑架罪判刑”的问题，为您做详细解答，希望对您有所帮助。一、如何认定绑架罪1、客观方面：(1)表现为使用暴力、胁迫或者其他方法劫持或者以实力控......

·我国女方不付抚养费吗？
      我们在生活中经常遇到离婚的家庭，其实在离婚问题上需要解决妥当才能保障多方利益不受侵犯，离婚对于夫妻双方都是很大的打击，但是创伤最为大的就是双方的孩子，孩子的问题不能解决就会严重影响孩子的成长，因此我国对于孩子抚养问题有法规规定，那女方不付抚......

·聚众冲击军事禁区罪
      一、概念及其构成聚众冲击军事禁区罪，是指非军职人员违反法律规定，聚众冲击军事禁区，严重扰乱军事禁区秩序的行为。（一）客体要件本罪侵害的客体是复杂客体，不仅侵犯了军事设施的保密制度，也侵犯了军事禁区的秩序。军事禁区，是指最重要的或者具有重大......

·购房时要注意什么问题
      购房时要注意哪些问题已经成为您关注的一个热点，随着社会的发展，人们生活水平的提高，买房置业已成为人们生活中的大事。然而在商品房买卖中，由于人们缺乏一定的购房知识，加上法律意识淡薄，购房的合法权益常常遭到侵犯。那么当事人购房时要注意什么问题呢......

·建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体是多少
      建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体是多少一、建筑工程合同单方终止赔偿违约金具体是多少违约金有法定违约金与约定违约金之分，约定违约金具有如下特征：违约金的数额是双方预先确定的;?违约金是—种违约后的补救措施;?违约金的支付是独立于履行行为之外的......

山东许义园律师

法学学士执业7年

副主任律师法学硕士执业12年

主办律师法学硕士

副主任律师法学硕士执业14年

执业11年

副主任法学学士

⊙相关内容
·南京市栖霞区看守所
南京市栖霞区看守所地址：南京市栖霞区尧化门街141号，邮编：210......

·南京债权债务律师，可以风险代理
      南京债权债务律师代理案件范围：1.合同纠纷、民事赔......

·交通事故的扣车期限一般是多久？
      处理交通事故的时候，有的情况下可能需要对涉事车辆进行暂扣，但需要注意这里的暂扣仅仅是为了配合事故的处理，而不是对当事人的处罚。因此暂扣车辆就有一定的时间限制，而不能长时间暂扣。那么法律中规定的交通事故的扣车期限一般是多久呢?我们马上为你做详细......

·婚前隐瞒重大疾病，婚姻可以撤销吗？
      拟缔结婚姻的双方当事人在婚姻登记前应如实告知自身健康状况。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。什么是重大......

·强制措施不是只有在刑事诉讼中才有的，在对交通事故进行处理的时
      强制措施不是只有在刑事诉讼中才有的，在对交通事故进行处理的时候，也会涉及到一些强制措施，但这里的强制措施一般都是行政方面的，与刑事强制措施是完全不一样的。那通常交通事故的强制措施都有哪些呢?我们一起在下文中了解相关内容吧。一、交通事故的强制......

·解决著作权、邻接权争端的行政程序的种类
      发现侵犯著作权、邻接权的行为，受害人可以请求著作权行政管理机关处理。著作权行政管理机关依受害人的申请或者依职权，可以对侵权人予以行政处罚。侵害人和受害人对著作权行政管理机关的具体行政行为不服，可以按照行政诉讼程序解决行政争端，即可以申请行政......

·劳动用人单位私自解除劳动关系的条件是什么？
      我国的劳动合同法中的对于解除劳动关系的方式有很多种，可以是协议解除、法律规定的解除条件、用人单位的单方面解除，劳动者单方解除，不管是哪一种的接出方式都必须满足法律规定的解除条件。现实中有不少的劳动用人单位私自解除劳动关系，对于用人单位的解除......

·债权人如何行使代位权？
      债权人如何行使代位权？行使代位权《合同法》第73条：因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代......

·一个月之内解除劳动关系未签署劳动合同有赔偿吗
      在现实生活中，刚刚毕业从学校踏入社会的学生们有很多人不了解劳动合同的重要性，往往他们在入职之后没有及时来签订劳动合同。当遇到一个月之内解除劳动关系未签署劳动合同的情况下，根据我国法律规定，是可以获得相应赔偿的。我们将针对赔偿的具体内容为您详......

·和转业军人离婚财产分割是怎样的
      军人要是转业的话，那么就不属于现役军人，此时其婚姻也就不属于军婚，那么就不会再受到法律的特殊保护。此时进行离婚财产分割的，是按照普通婚姻的规定进行处理，下面就由我们告诉你和转业军人离婚财产如何分割吧。1、夫妻双方有约定的按照约定处理(该约定......