老律师网
公司涉嫌非法集资出纳怎么办

首页>>法律知识

    非法集资罪以一种经济类型的犯罪活动,且多是与企业融资等活动一起进行的。在企业单位被确定为实施了非法自己罪之后,企业单位的职员也是会受到相应的处罚的,不同的职员需要承担不同的职责,今天给您带来的是公司涉嫌非法集资出纳怎么办的相关信息。
  
  一、公司涉嫌非法集资出纳怎么办?
  要具体看其参与程度,出纳知情的话同责,不知情无责。
  二、一般非法集资罪是怎么判刑的?
  非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。各种非法集资类的犯罪的追诉标准:2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
    根据《追诉标准》,个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。
    依据《追诉办法》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:(1)发行数额在一千万元以上的;(2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;(4)利用非法募集的资金进行违法活动的;(5)转移或者隐瞒所募集资金的;(6)造成恶劣影响的。依据《追诉办法》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:(1)发行数额在五十万元以上的;(2)不能及时清偿或者清退的;(3)造成恶劣影响的。若知情,会按照共犯处罚,若不知情,则不会需要承担民事责任以及刑事责任。其他职员是否会判刑,也需要根据其参与程度确定。若需要判刑的,需要根据刑事法律规范的量刑规定确定的。
  
  
  

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·企业办会员卡与非法集资区别是什么?
      现在不少企业为了吸引更多的顾客,纷纷推出会员卡,消费者只要缴纳一笔钱就可以享受到一些优惠政策。像高级会所、饭店等,都喜欢用会员卡招揽生意。可能很多人不知道,企业发放会员卡,如果违规操作的话,有可能涉嫌非法集资。那么企业办会员卡与非法集资区别是什么?下面我们一起看看我们是怎么说的。一、企业办理会员卡......


·审理企业改制司法解释是如何规定的?
      审理企业改制司法解释是如何规定的?就我国目前市场上的企业形式而言,虽然不具有繁杂性,但企业若想改制为另一种类型的企业,产生的纠纷还是比较多的。为了维护市场秩序,国家相关部门制定并颁布了审理企业改制司法解释的规定。法院在审理此类案件时,需要参照该法规的规定。最高人民法院关于审理与企业改制相关的民......


·有限公司法人跑路后果是什么?
      有限公司法人跑路后果是什么?在现实生活中,并不是每一家公司都是一帆风顺的。市场上每年成立数千家公司,也有数千家公司倒闭。有一些是经营多年的公司,这个时候就经常会出现违法犯罪小能够为。比如说跑路。那么,有限公司法人跑路后果是什么?今天,我们给您答案。一、法人跑路后果公司亏欠倒闭法人跑路了,如果是恶意欠......


·公司股东死亡如何股权转让最合理?
      公司股东死亡如何股权转让最合理?股权转让一直都是公司股权最重要的投资方式,投资者常通过股权转让来提高收益,但是对于自然人来说总会出现各种各样的意外,比如说失去民事行为能力,比如说死亡等等。在自然人死亡之后家属一般都会对自热人的遗产等进行变更或是转让,那么对于拥有股权的自然人死亡继承人该怎么办呢?下面给......


·公司法关于子公司的规定有哪些
      公司法关于子公司的规定有哪些?随着经济的发展,全球化的加速,很多公司出于经济考量和发展需要,开起了子公司,来讲公司的规模和业务进一步的拓展加快公司经济的增长,关于子公司的要求,相应的法律有相应的规定,那么公司法关于子公司的规定有哪些?下面就和我们一起从下面的文章中了解一下吧。公司法关于子公司的规......


·劳动合同能否约定违约金?
      当前,一些用人单位与劳动者约定在劳动者单方解除劳动合同时必须支付明显过高的违约金,变相剥夺了劳动者依法解除劳动合同的权利。劳动合同能否约定违约金呢?关于这个问题,我们整理了相关资料,马上为你做详细解答。一、劳动合同能否约定违约金劳动合同......


·如何注册商标名称?
      如何注册商标名称?一、网上如何查询商标是否注册?1、商标的查询方法比较复杂,今天我们介绍一下网上查询的基本步骤,同时我们还可以通过商标事务所委托查询。2、首先,我们进入中国商标网,官方提供了四种业务:商标近似查询、商标综合查询、商标状态查......


·北京违章停车罚款多少 相关规定有哪些
      北京违章停车罚款多少相关规定有哪些一、北京违章停车罚款多少根据从北京市交管局获知准确消息,北京确实调整了机动车违法停车查处力度。据了解,调整前,在设有禁停标志、标线以及重点路段停车,驾驶员将被罚100元扣3分。这次调整后,在上述地区停车,将被罚......


·农村土地使用权转让的条件是什么?
      农村土地使用权转让的条件是什么?现在很多农村的农民都不再务农,而是选择到城里打工。如果不打算住以前的房子的话,可以将其转让,其中宅基地使用权也一并转让出去。双方会签署一份土地使用权转让合同,当不具备转让条件而签署合同的话,转让合同是无效的。......



福建 陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376

广东 陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

江苏 徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18036231135

安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395
⊙相关内容
·南京律师微博
    Hi,这是南京.律师的新浪微博、腾讯微博,立即登录并收听南京微博......


·上海市有几个仲裁机构,仲裁委员会?
      上海有三个商事仲裁机构:1、上海仲裁委员会2、中......


·离婚时候的抚养费该怎么承担
      抚养费,顾名思义,是对未成年人的健康成长所必须的费用,它包含日常的生活费、教育费、医疗费等内容。父母的经济条件不同,收入也有差异,这就导致不同家庭中对抚养费的承担不一样,那到底夫妻在离婚时候的抚养费该怎么承担呢?接下来,我们就来为你做详细解......


·回避复议申请书
      申请人:钱××,女,××年××月××日出生,×族,××省××市人,本市××公司职员,住本市××路××号。请求事项:申请人因诉本市齐某××罪一案,不服××市××区人民法院“驳回申请人申请本案审判员樊××回避的决定”,现提出复议申请,请求......


·离婚后关于起诉孩子抚养费的问题是怎么规定的
      一般情况下,夫妻双方如果离婚的话,在解除婚姻关系的同时,对孩子的抚养权、抚养费问题也会一并的进行解决。即使是双方协议离婚,在离婚协议书当中,对孩子的抚养费问题也已经约定好了。可是在解除婚姻关系以后,如果不给孩子支付抚养费,也是可以起诉的。下......


·由于现在社会中房价已被很多不法商家炒的太高,很多人迫于生计无
      由于现在社会中房价已被很多不法商家炒的太高,很多人迫于生计无法支付买房的费用,但是涉及到孩子的教育,医疗,保险等各方面都有限制,我国实行了租售同权改变这一乱像。那么租售同权租农民房是否也享受一样的权利呢?请随我们一起来了解一下。一、租售同权......


·立案程序
      立案程序,是立案阶段各种诉讼活动的程式、次序和形式。立案程序主要包括对立案材料的接受、对材料的审查和审查后的处理。一、对立案材料的接受对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的......


·涉外婚姻婚前财产公证费用及其他相关规定
      涉外婚姻婚前财产公证费用及其他相关规定婚姻本是美好的事情,两个人变成一个人,两家人变成一家人,可总有走着走着就不得不分开的,分开的时候就是“人不为己,天诛地灭”了,为了财产分割闹得不可开交,有朋友就要说了,这有啥,做个婚前财产公证不就好了,......


·售房协议书怎么写,范文的内容包括哪些?
      在我们的生活中,房屋买卖是很常见的交易。如果想出售一套房屋,那么售房协议书是必须要签署的。买卖双方只有签署了售房协议,才能将房屋的所属期进行转移。可能很多人会问:售房协议书怎么写?下面,我们为您整理售房协议书的范文,您可以作为参考。售房协议......


·协议离婚后一方不履行怎么办?
      离婚这件事在一个家庭中应该算是很重大的事情了,离婚也不是随随便便的,而且要经过相关的法定程序的。对于感情确实破裂,一方坚决要求离婚的时候,应准予离婚,协议离婚和诉讼离婚都是受到法律保护的,如果协议离婚后一方不履行怎么办呢?下面和我们一起来了解......


有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·我弟在湖南老家莫名其妙被抓了,说是金融诈骗,现在人已经被送去
·产品促销人员与超市是否存在劳动关系
·笔迹形成方式包括原件和复印件的鉴定吗?谢谢了
·您好,我在微信上借錢給朋友然後問她要,她不還,也不說還也不說
·农村两位妇女打架,轻的眼眶受轻伤,60岁以上老人被打心口san
·我外嫁到南京,户口怎么迁移?
·章律师,您好!我想咨询一下事件:我在萧山临浦镇建材市场租了一
·你好,我的头发前天刚烫的就不卷了可以去理发店找吗

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
老律师网www.Law64.net